Банки-лидеры по обналичиванию денег назвали на совещании в павлодарском «Атамекене»

16 Августа 2024

- Павлодарская область

6164 просмотров

Заседание «круглого стола» департамента экономических расследований по Павлодарской области с участием банков второго уровня состоялось в Палате предпринимателей Павлодарской области.

Его провёл заместитель руководителя ДЭР Камбар Кабдуллин, во встрече принял участие заместитель директора РПП «Атамекен» Жомарт Сембаев. Со ссылкой на сведения Национального банка Казахстана руководитель управления департамента Жоламан Киналбеков сообщил, что объём обналичивания денег через банки второго уровня юридическими лицами ещё в январе 2023 года рос на 19 процентов.

«Но на сегодня в результате проведённого за первый квартал анализа и превентивной работы уже сняты 5,9 миллиарда тенге. По итогам первого квартала снижение обналичивания денежных средств составляет 23 процента. Одни из лидеров по обналичиванию денег у нас – филиалы «Форте Банк» (2,1 млрд тенге) и АО «Народный Банк Казахстана» (2,3 млрд)», - отметил спикер.

По мнению Жоламана Киналбекова, крупный теневой оборот наличных денег может послужить росту «серого» импорта зерна, в сфере которого ДЭР уже зарегистрировал двенадцать уголовных дел по статье 216 «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров». Ущерб государству от этих дел составил 4,1 миллиарда тенге.

«Банки второго уровня обязаны осуществлять финансовый мониторинг по пороговым операциям с деньгами. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от форм их осуществления и сумм, на которые они осуществлены», - напомнил представитель ведомства.

Признаки определения подозрительности операции утверждены постановлением Правительства ещё в 2012 году. При этом банк, подчеркнул он, вправе отказать в проведении операции с деньгами и прекратить деловые отношения. Но несмотря на наличие явных признаков нечистоплотности операции с деньгами, банки ни в одном из известных случаев не отказали в выдаче наличных и не подняли вопрос о прекращении деловых отношений.

«С 2023 года по настоящее время ни одна информация в адрес департамента не поступала, обмен данными отсутствует со стороны банков второго уровня. Требования действующего законодательства в конкретных случаях не срабатывают. Мы постоянно выявляем преступления, связанные с рисковыми предприятиями, которые снимают наличные средства в банках. После этого направляем представление на руководителя банка», - сказал Жоламан Киналбеков.

На встрече в павлодарской Палате «Атамекен» представители ДЭР попытались разобраться, в какой сфере бизнеса чаще всего обналичивают финансовые средства. О своей практике по отношению к этому рассказали представители ряда банков региона.